Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Czersku
Zgodnie z §15 ust. 1 oraz ust. 6 Statutu Banku, Zarząd Banku Spółdzielczego w Czersku zawiadamia, że 12 czerwca 2025 roku o godz. 10.00 w Hotelu „Kavka” w Czersku przy ul. Ostrowskiego 17 (89-650 Czersk), odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Czersku. W przypadku braku quorum wymaganego na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Czersku, Zarząd wyznacza na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Czersku drugi termin Zebrania Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Czersku, które odbędzie się w tym samym miejscu w dniu 12 czerwca 2025 roku o godzinie 10:30. Zebranie Przedstawicieli będzie obradować według porządku obrad przewidzianego dla Zebrania Przedstawicieli zwoływanego w dniu 12 czerwca 2025 o godz. 10:00.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Czersku
Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Czersku w dniu 12 czerwca 2025 roku
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Wybór komisji:
1) Mandatowo-Skrutacyjnej,
2) Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu z Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Czersku z dnia 07.06.2024 roku.
8. Przedstawienie rocznych sprawozdań z:
1) działalności Banku za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym,
2) wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
3) przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
9. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2025 rok.
10. Przedstawienie zmian „Statutu Banku Spółdzielczego w Czersku”.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za 2024 rok, w tym:
1) z oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Czersku,
2) z oceny funkcjonowania zasad wynagradzania oraz polityki wynagradzania w Bank Spółdzielczym w Czersku,
3) z samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku,
4) z samooceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku”.
14. Dyskusja.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Czersku za 2024 rok,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Czersku za 2024 rok,
3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok,
4) oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Czersku,
5) oceny funkcjonowania zasad wynagradzania oraz polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Czersku.
6) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku,
7) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku,
8) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku za 2024 rok,
9) podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
10) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Czersku,
11) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2025 rok,
12) zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Czersku,
13) przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Banku Spółdzielczego w Czersku.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zakończenie obrad.
Zarząd Banku informuje o wyłożeniu w Sekretariacie Banku Spółdzielczego w Czersku, ul. Dr. Zielińskiego 4, 89-650 Czersk (Centrala Banku) projektów dokumentów na Zebranie Przedstawicieli. Dokumenty dostępne są do wglądu Członków Banku od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Czersku
